El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 10 de junio de 2021, publicar el complemento de convocatoria solicitado por el accionista AURA, S.A. de Seguros, con la inclusión de los siguientes puntos en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Sercotel Sorolla Palace sito en Avda. de las Cortes Valencianas, 58 de Valencia, el día 29 de junio de 2021 a las 12´00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, quedando el mismo redactado como sigue:
1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2020.
2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2020.
3.-Ratificación y nombramiento de miembro del Consejo de administración de la sociedad designado por cooptación.
4.- Realización de una auditoría externa completa del libro registro de acciones nominativas que: verifique la vigencia, legitimidad, número y numeración de todas las acciones atribuidas a todos los accionistas que conforman el capital social (incluidas las acciones propias); se pronuncie sobre la causa de las inexactitudes que sean detectadas; y efectúe una propuesta de rectificación de las mismas.
5.- En caso de que el punto anterior no sea aprobado alegando la existencia de una auditoría, en curso o finalizada, en relación al libro registro de acciones nominativas: ampliación del objeto de la auditoría, en curso o finalizada, para cubrir todos los aspectos descritos en el punto anterior.
6.- Entrega a todos los accionistas de una copia íntegra de la auditoría de libro registro de acciones nominativas en el plazo máximo de cinco días desde su finalización.
7.- Requerimiento al Consejo de Administración para que, a la vista del resultado de dicha auditoría, procedan a la rectificación del Libro Registro de Acciones Nominativas, cumpliendo escrupulosamente los trámites contemplados en el artículo 116.4 de la Ley de Sociedades de Capital.
8.- Ruegos y preguntas.
Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García).
