Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo 2024 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Dimar sito en Gran Vía Marqués del Turia, nº 80 de 46005 Valencia, el día 27 de mayo de 2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2024 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2023.
2.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2023.
3.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
4.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales.
5.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 23º de los Estatutos Sociales.
6.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023, así como las cuentas anuales, (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio 2023, de los respectivos informes de auditoría, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

El Presidente del Consejo de Administración, Funeraria Blay S.L., representada por D. Gustavo J. Casino García persona física designada para el ejercicio del cargo, en Valencia a 26 de mayo de 2024.