Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de noviembre 2021 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel Only You sito en la Plaza de Rodrigo Botet, nº 5, de la ciudad de Valencia, el día 30 de diciembre de 2021 a las 19:30 horas en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum” en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Autorización al Consejo de Administración para el estudio y viabilidad para la interposición de acciones de todo tipo incluso de naturaleza penal, frente al accionista AURA Sociedad Anónima de Seguros, S.A. y cualquier otra persona física o jurídica que pudiera haber intervenido y ser responsable de actos que han causado o busquen causar un perjuicio a la sociedad, sus accionistas o a los miembros de su Consejo de Administración.

2.- Cese del Consejero Funeraria Blay S.L., representada por D. Gustavo Casino García.

3.- Cese del Consejero D. Vicente Pascual Gumilla Ortolá.

4.- Cese del Consejero D. Manuel Pérez Eusebio.

5.- Cese del Consejero D. Lázaro Soto Muñoz.

6.- Cese del Consejero D. Héctor Alonso Romero.

7.- En su caso, nombramiento de Consejeros en sustitución de los Consejeros cesados.

8.- En su caso, ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Consejeros cesados.

9.- Realización de una auditoría especial para la verificación del cálculo del capital de solvencia obligatorio informado por la entidad en la última declaración trimestral presentada ante la DGSyFP, así como del cálculo de las provisiones técnicas del seguro de decesos en el mismo periodo.

Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 26 de noviembre de 2021.